Reseña

El presente libro digital e impreso Marco Legal de la Prevención de Lavado de Activos y otros Delitos Conexos en Paraguay, Compilación y Autoría de Reynaldo Murillo Valverde y Nora Lucía Ruoti Cosp ha sido preparado exclusivamente para los alumnos de la Facultad FOTRIEM cursando las diversas ofertas académicas del año lectivo 2021 y cumpliendo la Ley General de Educación N° 1264/98 y la Ley de Educación Superior N° 4995/13 a más de las disposiciones del CONES.
La Facultad FOTRIEM ha sido pionera en dictar capacitaciones que tienen por objeto ayudar al cumplimiento del compromiso nacional e internacional asumido por el Paraguay en materia
de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Para tal efecto, durante el año 2020 la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes por Nota Nº UIF-SEPRELAD/SE Nº 638/2020, aprobó el programa de 120 horas del Diplomado en Prevención de Lavado de Activo/FT/FP.
Posteriormente y a fin de complementar dicha capacitación y enfocarse en la formación de oficial de cumplimiento, fueron presentados tanto al CONES como a la SEPRELAD el Posgrado de: Certificación de Prevención de Lavado de Activos/FT/FP en Paraguay. Formación de
Oficial de Cumplimiento, con 180 horas cátedras incluyendo investigación, práctica profesional en la confección de Manuales y Señares de Alertas de las diversas áreas.
Ante la falta de un marco legal consolidado en un cuerpo normativo que permita ubicar la información por palabras claves y la dispersión de las normas o su disponibilidad en documentos oficiales pero carentes de ser analizados bajo herramientas informativas, los autores han preparado esta compilación, acompañada de otras bibliografías de relevancia, las que serán completadas en las diversas versiones.
Mucho esfuerzo y preparación ha llevado compilación, el índice descriptivo de la mayoría de las normas y es por ello que se ruega respetar los derechos autorales.
En el Capítulo 1 se presentan las principales leyes relacionadas con la Prevención de Lavado de Activos y otros Delitos Conexos en Paraguay. Recordamos que el Código Penal contiene una serie de normas que forman parte del Derecho Penal Económico y la aplicación practica de
las materias de ambos posgrados desarrollados por la Facultad FOTRIEM requieren de tales conocimientos.
En el Capítulo 2 se presentan las normas regulatorias dictadas mediante los Decretos y en el Capítulo 3, Resoluciones, Circulares, Comunicados y Guías de la Secretaría de la Prevención de Lavado de Dinero, las que fueron cuidadosamente tipeadas, consolidadas y referenciadas a fin de contar con el texto vigente.